Начните свой бизнес в Иркутске легко и быстро:

Вопросы и ответы:
Вопросы и ответы бухгалтерам:
Наши партнеры:
Интернет-Бухгалтерия:
Прочие услуги:
Получать новости на e-mail:
 

Для защиты Вашего компьютера рекомендуем установить
Антивирус Kaspersky Anti-Virus!



Новости »

Сколько можно переводить на карту?

Центробанк объявил транзакции в пользу частных лиц на карту признаком схемы отмывания средств. Как обезопасить бизнес от блокировок за переводы в пользу физлиц?

 

ЦБ РФ рекомендовал банкам обращать внимание на подозрительные переводы в пользу физлиц (Методические рекомендации от 06.09.2021 №16-МР).

 

«Сигналы» такие:

  • «дорогие» ежедневные транзакции — от 100 тысяч рублей до 1 млн рублей;
  • 30 и более операций в день; только 10% остаются на счете после недели активных транзакций;
  • для операций используют одно и то же устройство;
  • 10 человек в день или 50 в месяц отправляли и получали переводы на личные карты;
  • короткое время между получением и списанием денег с карты — 1 минута в среднем;
  • отсутствие обычных трат для граждан с карты — за коммунальные услуги, бытовые товары, продукты и т.д.
ДЛЯ ПЕЧАТИ
222
Мы в соц. сетях:
© 2011-2022 Моё дело - Иркутск | www.moedelo.org.ru
Тел.: +7 (3952) 48-96-12